投資者關(guān)系

遠(yuǎn)見者遠(yuǎn)行,穩(wěn)健者穩(wěn)贏

一、股東大會(huì)

本行股東大會(huì)由全體股東組成,是本行的權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東大會(huì)的職權(quán)包括:依法行使修改章程選舉和更換非由職工代表出任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)決定本行的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告、財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損方案決定增加或減少注冊(cè)資本及債券發(fā)行事項(xiàng);決定本行重大股權(quán)投資、重大資產(chǎn)購(gòu)置與處置的審批權(quán)限;聽取關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理制度的執(zhí)行情況以及關(guān)聯(lián)交易情況專項(xiàng)報(bào)告;對(duì)本行合并、分立、解散、清算等重大事項(xiàng)做出決議等。

二、董事會(huì)

本行設(shè)董事會(huì),對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé),對(duì)本行經(jīng)營(yíng)和管理承擔(dān)最終責(zé)任。董事會(huì)的職權(quán)包括:依法召集股東大會(huì),并向股東大會(huì)報(bào)告工作;執(zhí)行股東大會(huì)決議;制定本行經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略并定期評(píng)估和監(jiān)督戰(zhàn)略實(shí)施;制定本行基本管理制度、風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制政策;按照法定程序召開會(huì)議,聽取行長(zhǎng)工作匯報(bào),審議定期報(bào)告,聘任或者解聘行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)及其他高級(jí)管理人員;負(fù)責(zé)資本管理和信息披露工作,對(duì)重大關(guān)聯(lián)交易等重大事項(xiàng)作出決策

三、監(jiān)事會(huì)

本行設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)是本行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu),對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé),并報(bào)告工作。監(jiān)事會(huì)的職權(quán)包括:監(jiān)督董事會(huì)確立穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)理念、價(jià)值準(zhǔn)則和制定符合本行實(shí)際的發(fā)展戰(zhàn)略;定期對(duì)董事會(huì)制定的發(fā)展戰(zhàn)略的科學(xué)性、合理性和有效性進(jìn)行評(píng)估,形成評(píng)估報(bào)告;對(duì)本行的經(jīng)營(yíng)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制等進(jìn)行監(jiān)督檢查并督促整改;對(duì)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員履職情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),對(duì)本行薪酬管理制度和政策及高級(jí)管理人員薪酬方案的科學(xué)性、合理性進(jìn)行監(jiān)督;檢查本行財(cái)務(wù)等。

四、高級(jí)管理層

本行高級(jí)管理層根據(jù)公司章程及董事會(huì)授權(quán)開展經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng),確保本行經(jīng)營(yíng)與董事會(huì)所制定批準(zhǔn)的發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)偏好及其他各項(xiàng)政策相一致。高級(jí)管理層對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),同時(shí)接受監(jiān)事會(huì)監(jiān)督。